Сделан первый шаг на пути признания крупнейшей строительной пирамиды России, КТ «Социальная инициатива и К» (СИ), банкротом. Арбитражный суд города Москвы готов назначить арбитражного управляющего компании. Его кандидатура будет утверждаться на следующем судебном заседании, которое состоится 6 июля.

Сегодня на заседании арбитражного суда Москвы первый конкурсный кредитор СИ — ЗАО «Техинвестцентр» — представил суду Некоммерческое партнерство (НП) «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», из числа членов которого и будет выбран арбитражный управляющий.

Остальные конкурсные кредиторы (около 40 физических и юридических лиц) возражений пока не высказали. Далее руководство НП должно представить список кандидатур на роль временного управляющего, после чего уже не останется препятствий для начала процедуры наблюдения.

В настоящий момент в Службе судебных приставов находятся исполнительные листы на сумму в 2 млрд рублей. Еще 15 млн рублей компания СИ задолжала федеральной налоговой службе. Примерно на такую же сумму на сегодняшний день Генпрокуратурой арестовано имущества СИ.

Всего по делу строительной пирамиды СИ в настоящее время допрошены и признаны в качестве потерпевших около 7 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в 190 объектов недвижимости СИ по всей стране. (По данным самих дольщиков компании, количество пострадавших от ее деятельности по всей России достигает 20 тыс. человек). По данным Генпрокуратуры, в целом от вкладчиков товарищества на счета компании поступило более 1,2 млрд рублей. Из этих денег на строительство было затрачено лишь 63 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2006 года было возбуждено дело в отношении руководителей товарищества Николая и Натальи Карасевых, их дочери, начальника правового управления компании, Ларисы Мошкиной и главного бухгалтера Сергея Литовченко. Все они обвиняются в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В целом по стране правоохранительными органами расследуются 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов СИ.

Источник: Газета.ru